1、...武进警方成功破获办理pos机骗取押金诈骗案

在办理POS机过程中，以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。近日，常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实施诈骗的案件，犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金，承诺分期返还的方式实施诈骗，涉及受害者有上百人，已查实的涉案资金高达70余万元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查起诉。
      暴力盗刷 牵出诈骗大案
      2021年2月24日下午，马杭派出所接到辖区湖塘纺织城商户周女士的报警称，今年1月初，一名姜姓男子多次上门推销POS机，并帮助办理信用卡，考虑到生意上需要，手续费也划算，又省下了跑银行的时间，周女士在姜某处办理了一台pos机。然而，让周女士始料未及的是，在接下来不到一个月的时间里，她不断收到银行信用卡还款通知，卡上被人盗刷金额总计达10万元。
      接警后，马杭派出所立即开展工作。通过对周女士的资金账户分析，民警发现，有多笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户，与周女士的损失金额相吻合。同时，通过大数据平台分析后发现，仅武进本地涉及姜某的纠纷就多达数十起，且大多数与pos机有关。带着疑问，民警仔细了解这些纠纷的来龙去脉，从中看出了端倪。
      看似纠纷 实为诈骗套路
      “姜某在向商家推销pos机时，只带一份合同，商家签完合同后就由姜某保管，这种做法本身就不符合规定的。”办案民警李杰介绍说，前期走访的十多名受害者反映，他们没有一个人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口办理pos机的商户没有按照合同约定(每月刷单3万元，并且刷满30次)，完成刷卡的金额数和刷卡次数，收取了商家的违约金。但有多名受害者证实，他们在完成合同约定后，也没有完全收到返还款。
      受害人签订合同
      在外围调查中，民警还了解到，正常公司办理pos机业务的押金是300到500元，其实就是购买pos机需要的钱。而姜某收取3000元，承诺每月返还300元，分10期还清，“等于以免费赠送商家一台pos机作为诱饵，让绝大多数受害者在没有仔细看清合同的情况下签订了合同。”
      4月9日，姜某在武进其开设的公司内落网。
      通过对案情的进一步梳理，民警发现，姜某办理pos的业务遍布全省各地。为了尽可能多收集线索证据，民警多次前往上海、苏州等地，并到pos机发行公司进行相关业务的查询，发现该案涉及的受害人有数百人之多。
      从姜某住处查获的合同
      沉溺高消费 最终走向灭亡
      据姜某交待，自2018年起，他就开始从事pos机办理业务，刚开始还办理正规业务，从商家的刷卡金额中收取千分之六左右的佣金。但随着姜某频繁出入高档娱乐会所、奢侈品商城等高消费行为愈演愈烈，原本的收入已远远不能满足他的支出。于是在2020年初，他想出了每办理一个pos机就收取3000押金，分10期返还的方法。
      迅速积累的财富让姜某更加沉迷于高消费，没有驾驶证的他甚至为自己新买入了两辆豪车，并雇佣了专职司机。但纸终究包不住火，随着前期积压了太多的客户，需要返还押金，窟窿越来越大，姜某难以填补。到了2020年10月份，姜某的债务彻底爆发，无论客户是否能完成合同上的刷卡任务，都无法继续获得返还的押金。
      受害人追问押金
      最终，姜某走上了极端，在帮助商户办理信用卡后，他将客户信用卡的钱直接刷到自己的账户上，用于分期退还客户的押金。“与周女士这种受害者相同性质的案件，在我们的调查中只发现了少数几起，更多的是被姜某以收取押金分期返还被骗的人员。”李杰介绍。
      商家在办理pos机时，要选择当地固定的代理，不要轻易相信来回跑的业务员，如果连最基本的售后服务都保障不了，那就更别说资金安全问题了。每个公司的规定不一样在办理POS机时一定要咨询清楚押金返还的条件和具体细节。
      被骗之后，保留相关证据，拨打POS机总公司电话进行投诉处理。访问银监会网、国家投诉办公室网站进行投诉。到当地公安局报警，或者拨打96110当地的电信诈骗中心报警。电话、短信进行销售或者更换POS机的也不要相信，本身电销就是不允许的。
      警方提醒:如果您已经不幸受害，不能因金额少而忍气吞声。应该通过举报、投诉维护自己的合法权益。虚假宣传获取利益已经构成诈骗。

2、POS机诈骗被捕,把押金都退了还会判刑吗?

虽然退回押金可以减轻犯罪嫌疑人的罪责，但这并不意味着其可以免于刑事责任。具体情况需要根据犯罪嫌疑人所涉及的具体法律规定和司法实践来确定。
在中国，POS机诈骗可能涉嫌的罪名包括诈骗罪、侵犯公民个人信息罪等。按照相关法律规定，犯罪嫌疑人如果构成犯罪，即使退回押金，也可能被判刑或处以其他刑事制裁。刑事制裁的具体程度和判决结果取决于犯罪嫌疑人的犯罪情节和法律规定，例如犯罪的严重程度、是否认罪、是否已经退回全部或部分赃款等。
因此，如果犯罪嫌疑人涉嫌POS机诈骗并已被捕，建议其积极配合司法机关的调查，并在法律程序中认罪悔罪，以期减轻自己的刑事责任。 如果该公司老板把客户的押金都退还了，并且没有其他涉嫌违法犯罪的情况，那么理论上可以考虑对其实施宽大处理。但具体情况还需要根据当地法律法规、法院审判判例和相关事实情况综合判断。
一般来说，退还押金可以在一定程度上缓解被诈骗人的损失，但并不一定能够消除犯罪行为的责任。因此，退还押金不一定能够免除犯罪嫌疑人的刑事责任，而且退还押金的情况下，对诈骗罪的判决也需要考虑其他方面的证据和情况。
总之，如何定罪量刑要根据当地法律法规、法院审判判例和相关事实情况综合判断，建议找专业律师咨询并协助辩护。 即使退还了押金，如果公安机关认为这个公司涉嫌诈骗罪，其成立和运作方式与法律规定不符合的话，仍然可能会被追究刑事责任。退还押金可以作为辩护的一个因素，但不能保证能够完全免除刑事责任。最终是否构成犯罪，以及刑事判决的量刑，需要根据具体的案情、证据和法律规定综合考虑后做出决定。建议相关当事人咨询律师并积极配合公安机关的调查。 如果被捕的人已经退还了被骗的押金，这可以被视为他们的自愿行为以尽可能弥补他们的行为。然而，这还取决于具体的情况和适用的法律。如果骗局涉及的金额非常大，或者这个人以前有过类似的犯罪记录，在这种情况下，即使退还押金，他们仍然可能会被判刑。最好咨询专业的律师获取更具体的法律建议。 这个要看金额的 另外还要看 主谋 很多的因素的啊

3、办恒丰大额信用卡的骗局

代办大额信用卡 拿卡快，无风险，额度可达30万元 点击链接提升固定额度 ……相信很多人都曾经受到过这样的办理信用卡的短信，当你看到这些信息时，就要当心了。
　　新型骗局一：门槛超低办信用卡
　　骗局承诺
　　无需任何征信记录、还款能力证明和资产证明就能办卡。近日綦江警方破获的这种案件涉及受害人高达360余人。
　　作案手法
　　冒充银行工作人员，向特定人群发送免费办卡信息，信息内容谎称只需填写申请表，就能办理10-30万元额度的信用卡。这种骗术利用人们急于用钱的心理，通过收取600元制卡费、3400元激活费等费用名目骗取钱财。
　　新型骗局二：信用卡代办
　　骗局承诺
　　有内部渠道，保证快速办卡，额度50万元到100万元。蓟州警方今年已查获相关电信诈骗案件430起，涉案金额共830余万元。
　　作案手法
　　冒充银行向市民发送办卡短信并留下微信等联系方式，受害人加微信后会看到该朋友圈展示的大量办卡成功案例。
　　客服会声称自己是某银行的客户经理，受害人由于资质无法通过审核所以无法办理贷款，然后邀请受害人办理信用卡额度仅为1%的100万额度的信用卡，并用 银行座机 打电话声称受害人有不良信用记录，需缴纳2万元保证金，卡激活后将全额退还。
　　 　　新型骗局三：买POS机办信用卡
　　骗局承诺
　　客户办理POS机就能办理5到50万元的大额信用卡，还可以刷卡套现。内蒙古的一名受害者在两个月内被骗了8万多元。
　　作案手法
　　冒充银联工作人员向客户打电话，声称购买他们的POS机能获得大额信用卡，并称他们将根据客户办理信用卡额度的大小，仅收取几百到几千元不等的低额手续费或押金。当客户收到了50多个没啥用处的POS机后，大额信用卡一张也没办下来。
　　新型骗局四：假借银行名义缴纳会费办卡
　　骗局承诺
　　缴纳5万元代理费即可成为代理商，每月发工资，免除1000元下卡费用，并给每人配备8万元的汽车。该骗局受害人达1000多人。
　　作案手法
　　以招收大额信用卡和低息贷款代理商为名义，骗取不低于5万的代理费用，并以配送工作车辆为由，收取12000元的车辆保险费和购置税，代理商每发展出一个客户，公司收取6000元办卡回佣。
　　新型骗局五：虚假广告
　　骗局承诺
　　只需身份证，前期5,6个点保下，额度5到10万。
　　 　　作案手法
　　群发内容为 尾号XXXX还有XXX元未还款，避免逾期，请点击链接进行查看 中大奖 点击链接提升固定额度 等的短信，要求顾客加入QQ群或者微信群，缴纳299元不等的费用后即可成为VIP会员，并可得到申卡、提额秘籍之类的资料。
　　新型骗局六：借办卡名义盗刷
　　骗局承诺
　　顾客只需要提供卡号、卡片有效期、背面后三位安全校验码等个人信用卡信息，就可以代办信用卡。
　　作案手法
　　给顾客打电话谎称可代办大额信用卡，并且可以秒批，等受害人把信用卡信息发送给对方后，就收到了信用卡消费5万元的短信，这就说明被盗刷了。
　　经初步统计，这6大新型信用卡骗局，保守估计受害者有1790人，被骗金额高达1706万。
　　天下没有免费的午餐，办理信用卡只要记住这3点，就能防患于未然。
　　1.信用卡申请审核一般采用机器初审和人工复审的方式，这个是不能走后门的。
　　2.申请信用卡的能不能成功主要还是靠自己的资质，骗人办卡基本是假的。
　　3.代办信用卡银行不会授权个人和某些公司。
　　这些人就是打着信用卡的幌子，以此作为骗人的手段，但上当者不计其数。想防骗。

4、卡拉卡是什么骗局?

据我所知，卡拉卡是一种涉及到多级营销的网络诈骗。通常卡拉卡会以“赚取高额利润”为噱头，通过网上发布广告或者邀请朋友等方式吸引人们加入。参与者支付一定的入门费用，然后需要不断地邀请更多人加入，从中获取佣金或回扣。这个模式看似简单，但实际上涉及到不断发展下线并招募更多的会员，直到达到一定的级别才能真正获得额外的收益。
然而，卡拉卡的赚钱模式本质上是围绕着招募更多的会员来发展的，而不是通过产品本身产生价值。因此，当新成员不再加入，系统就会崩溃，导致之前所有的成员无法获得预期的收益，甚至有可能直接造成经济损失。此外，卡拉卡还存在着信息泄露、诈骗、洗钱等风险，尤其是在涉及到个人隐私信息和资金流转的方面，需要格外警惕。
因此，建议大家避免参与类似卡拉卡的网络诈骗活动，谨防上当受骗。要时刻保持警惕，认真核实相关信息，同时也要提高自身风险意识，并及时向相关部门报告。 目前没有听说过“卡拉卡”这个特定的骗局，因此无法确定这个名称所指的具体骗局类型。但是需要注意的是，在现实生活中，存在各种形式的骗局，例如电话诈骗、网络欺诈、传销骗局等。为了避免落入骗局的陷阱中，建议保持警惕、提高安全意识并留意常见的骗局手段。此外，在涉及到重要信息和财产的问题上，务必谨慎行事，不要轻易相信陌生人或者不明来源的信息，请通过官方渠道或者犯罪举报网站进行确认。 POS诈骗骗局。卡拉卡是POS机诈骗骗局。套路一:他们说POS机会免费邮寄，但不说首支付是否冻结。当您收到POS机时，请遵循它们的说明。第一次刷完了，可能还没到，因为冻住了。然后你问他，他可能会说第二天或者一个星期发。其实属于有冻结押金的POS机，这些押金可能已经到他们手里了。也许第二天你就联系不上他们了。

5、嘉联立刷pos机骗局骗了199怎么投诉

保留证据，打电话进行投诉。
1、发生此类诈骗时，被骗者可以到“网络违法犯罪举报网站”或相关第三方交易平台进行投诉举报。
2、可以拨打110或到当地派出所报警。

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